首起比特幣詐騙案告破 被害人4天損失9萬元
責編：admin ｜2015-02-09 17:18:46在開始介紹這個案子之前，先給大家普及一下：什么是比特幣？
簡單地說，比特幣與Q幣、游戲幣一樣，誕生于互聯網虛擬世界，比特幣沒有發行機構，而且它的總量是固定的，總共只有2100萬個。
從今年上半年開始，炒比特幣的風頭相當猛烈，一個比特幣，已經漲到5000多元人民幣，而且還在持續瘋漲中。為什么要炒比特幣？因為按照比特幣的價值理論，它的總量固定，用的人多了，單個的比特幣的價值自然就上去了。
先別忙著眼熱，得到比特幣，也不是一件容易的事。
目前，人們可以通過兩種方式得到比特幣：一是自己生產，二是通過交易平臺買賣。前者越來越難，后者是市場行為，存在很大風險。
前段時間，東陽人老喬在國內一知名比特幣交易平臺炒比特幣，4天時間9萬元被騙個精光。根據老喬這條線索，東陽警方介入偵查，發現這家交易網站其實是個騙子網站。
由此，國內首起比特幣交易平臺詐騙案告破，網站幾名主要負責人也先后落網。
網站注資9萬炒比特幣 4天就發現受騙了
被騙的喬某，接觸比特幣的時間并不長。
10月22日，因看好比特幣的行情，喬某在網上搜索比特幣交易平臺，發現了這家“GBL公司”。
這個公司網站域名為www.btc-gbl.com，服務器位于美國，網站建立于今年5月27日，自稱總部在香港，有大財團作為財力支撐。在國內，這還算是一家知名的比特幣交易平臺，據資料顯示，這個平臺交易量在國內排名第四，截至9月，該平臺共有注冊會員4493名。
喬某通過第三方支付，在這個交易平臺充值9萬元，用來炒比特幣。
讓喬某想不到的是，剛過去4天時間，也就是10月26日，這個網站便無法登入。喬某想聯系平臺的工作人員，但對方也一直沒回應，一些正常的交易程序也不能進行了。
喬某覺得被騙了，馬上到東陽市公安局報警。
說起來，就連見多識廣的民警，對比特幣這個新事物也是相當陌生，立案之后，邊補課邊調查，結果發現，上當受騙的人遠不止東陽人喬某一人。
國內知名的比特幣交易平臺是個徹頭徹腦的騙子網站
民警查看大量資料后發現，GBL交易平臺可以充值人民幣和比特幣，然后進行類似股票的買賣，也可以進行類似期貨的做多做空交易。會員通過以上兩種方式進行投資，網站則從中賺取手續費和對賭收益。網站上線以來，管理者以十倍杠桿高額回報為誘餌，吸引會員加入。
10月26日凌晨，這個網站的管理團隊集體消失，消息傳出后，大部分投資者認為這是一起GBL自編自導的騙局，并且迅速組織起多個維權QQ群，人數達到數百人。像喬某這樣損失9萬元的，還算是幸運的，有500名投資者組成了一個維權團隊，他們的損失總計高達2000萬元。
其實對于這個網站，建立初期，網上就有不少人質疑，揭露公司背景、管理層身份造假，不過網站應對起來好像得心應手，以“自身夸大宣傳為由”，發布公告道歉，事件也慢慢平息了。
東陽市公安局發覺案情重大，遂逐級上報，根據指令，抽調精干警力成立專案組，進行全面偵查。11月1日，省公安廳發布了題為“比特幣交易騙局”的警示文章。
幾個小伙精心打造了這個騙人陷阱
事件發生之后，各方資料也開始匯總。
有業內人士調查發現，這家自稱在香港注冊的公司，其實并沒有取得香港海關金錢服務經營執照或證監會牌照，這是違反香港反洗黑錢法例和證券及期貨條例的。而從10月18日開始，網站就開始大量轉移平臺中會員充值的比特幣，為卷款潛逃做準備。
東陽專案組民警根據線索，確定了GBL交易平臺管理人員身份，并開展追捕。
11月12日，嫌疑人劉某在貴州省都勻市被專案組民警抓獲；11月14日，嫌疑人金某在安徽省合肥市落網；11月19日，嫌疑人黃某在深圳被抓獲。
讓民警都想不到的是，這個號稱香港注冊的“大公司”，背后經營者，是幾個二三十歲的小伙子，根本沒有所謂的“財團背景”。
今年29歲的劉某，湖南省湘潭市人，也是GBL網站的負責人。2007年，劉某從學校畢業后，從事過通訊公司業務員，也經營過港式甜品店和陶瓷衛浴店。近兩年來，他癡迷股票和比特幣投資，并化名分析師“莊見愁”，在業內具有一定的知名度。
24歲的金某，是安徽省合肥市廬江縣人，是網站的制作、維護者，也積極參與網站的日常運營。計算機專業，精于軟件編程，曾在上海市的一家公司就職。
33歲的黃某是廣東省茂名市人，是劉某以前的同事，主要負責網站的財務。
目前，三人因涉嫌詐騙，被東陽警方刑事拘留，相關案件仍在進一步偵查中。