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1月13日，由公安部國際合作局、公安部新聞宣傳局主辦，騰訊公司承辦的“打擊治理跨境賭博之‘資金鏈治理’媒體沙龍”在線上舉行，來自公安部、中國人民銀行和騰訊公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人結(jié)合各自業(yè)務(wù)，介紹了跨境賭博犯罪“資金鏈”的現(xiàn)狀、整治措施及治理成果；浙江義烏、山東滕州、河南沁陽三地公安機(jī)關(guān)分別講述了破獲跨境賭博“資金鏈”典型案件的戰(zhàn)果和經(jīng)驗(yàn)。

記者從活動(dòng)中獲悉，近年來，跨境賭博犯罪集團(tuán)“花式”設(shè)局，嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展，嚴(yán)重危害人民群眾合法權(quán)益。對(duì)此，公安部緊緊圍繞“堅(jiān)決遏制跨境賭博犯罪亂象”的目標(biāo)，會(huì)同有關(guān)部門全力開展打擊治理專項(xiàng)工作。2020年，全國公安機(jī)關(guān)共破獲跨境賭博犯罪案件3500余起，打掉賭博推廣平臺(tái)、非法支付平臺(tái)和地下錢莊等各類違法平臺(tái)共計(jì)6300余個(gè)；中國人民銀行共計(jì)處罰違法違規(guī)機(jī)構(gòu)300余次，國家外匯管理局查處涉賭資金跨境轉(zhuǎn)移及非法匯兌案件300余起。

多部門協(xié)同 打擊治理跨境賭博效果顯著

當(dāng)前，打擊治理跨境賭博工作取得明顯階段性成效，但也應(yīng)充分認(rèn)識(shí)其長期性、復(fù)雜性、艱巨性。公安部國際合作局處長高俊義介紹，根據(jù)公安部統(tǒng)一部署，全國公安機(jī)關(guān)整合各警種資源集中攻堅(jiān)，對(duì)跨境賭博依法從嚴(yán)從快進(jìn)行全鏈條打擊，2020年，打掉涉賭平臺(tái)2260余個(gè)、非法技術(shù)團(tuán)隊(duì)980余個(gè)、賭博推廣平臺(tái)1160余個(gè)，打掉非法支付平臺(tái)和地下錢莊1960余個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人7.5萬余名，成功打掉多個(gè)境外特大賭博集團(tuán)在我境內(nèi)的招賭吸賭網(wǎng)絡(luò)和洗錢等非法資金通道，有效遏制了跨境賭博違法犯罪高發(fā)勢(shì)頭。同時(shí)，公安部與有關(guān)部門密切協(xié)作，深入推進(jìn)各項(xiàng)治理工作，堅(jiān)決斬?cái)嗌尜€資金流通渠道。中國人民銀行支付結(jié)算司有關(guān)同志指出，目前，跨境賭博“資金鏈”運(yùn)作日益復(fù)雜，賭資充值、賭資清洗、賭資出境等主要環(huán)節(jié)交叉嵌套，犯罪分子不斷翻新手法，極力掩飾資金交易可疑痕跡。對(duì)此，人民銀行多管齊下，從制度建設(shè)、技防打擊、行業(yè)聯(lián)防、反賭宣傳等多方面入手，開展綜合治理。2020年，中國人民銀行共處罰違法違規(guī)機(jī)構(gòu)300余次，國家外匯管理局查處涉賭資金跨境轉(zhuǎn)移及非法匯兌案件300余起，實(shí)現(xiàn)主要支付渠道可疑涉賭交易規(guī)模明顯下降。

重拳出擊 攻堅(jiān)克難偵破重大案件

記者從活動(dòng)上了解到，去年以來，多地公安機(jī)關(guān)克服疫情影響、攻堅(jiān)克難，偵破了一批大案要案，集中摧毀了一大批跨境賭博犯罪團(tuán)伙及對(duì)我招賭吸賭網(wǎng)絡(luò)，充分展現(xiàn)了警方堅(jiān)決斬?cái)嗌尜€資金流通渠道的決心態(tài)度和舉措成效。其中，浙江省義烏市公安局偵破的“311”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博專案，一舉打掉了一個(gè)集賭博平臺(tái)出資管理、開發(fā)運(yùn)維、網(wǎng)絡(luò)推廣、支付結(jié)算、在線賭博為一體的全鏈條犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人142人。山東省滕州市公安局破獲的“2.03”為境外賭場(chǎng)提供資金服務(wù)案，從一起裸聊敲詐案件入手，逐漸揭開了背后碼商團(tuán)伙和專業(yè)跑分平臺(tái)的面紗，抓獲犯罪嫌疑人106名。河南省沁陽市公安局一舉搗毀一個(gè)跑分?jǐn)?shù)量全國前三的跑分平臺(tái)，抓獲控制人、代理商、技術(shù)員等角色犯罪嫌疑人216人。三起案件都圍繞跨境賭博“資金鏈”進(jìn)行了有效打擊、釜底抽薪，徹底斬?cái)嗔似浔澈蠓缸飯F(tuán)伙的“資金鏈”，摧毀了危害群眾合法權(quán)益的犯罪毒瘤。

高科技助力 揭開賭博“資金鏈”神秘外衣

“資金鏈”是整個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博生態(tài)的核心環(huán)節(jié)之一，也是打擊跨境賭博的關(guān)鍵一環(huán)。活動(dòng)中，騰訊公司守護(hù)者計(jì)劃安全專家周克分享了團(tuán)隊(duì)研究總結(jié)的跨境賭博“資金鏈”特點(diǎn)及趨勢(shì)。同時(shí)指出，由于跨境賭博產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、專業(yè)化趨勢(shì)加劇，賭博團(tuán)伙的“資金鏈”花樣翻新迅速。自2018年開始，賭博集團(tuán)開始利用“跑分”手法進(jìn)行資金代收，利用第三方支付個(gè)人賬號(hào)、銀行卡、電商平臺(tái)進(jìn)行“跑分”，增加了打擊治理的難度。

對(duì)此，記者從騰訊公司了解到，財(cái)付通風(fēng)控團(tuán)隊(duì)構(gòu)建了一個(gè)賭博賬戶識(shí)別模型，通過大數(shù)據(jù)、建模等方式建立智能風(fēng)險(xiǎn)防控體系，從事前、事中、事后角度建立賬戶全生命周期管理機(jī)制，精準(zhǔn)打擊和切斷不法分子的資金鏈條。據(jù)財(cái)付通技術(shù)專家霍真介紹，在C2C交易中，該模型可以刻畫總結(jié)賭客和莊家的特征，通過分析獲取平臺(tái)內(nèi)賭博的社團(tuán)及其特征，建立模型，對(duì)全量賬戶進(jìn)行排查，高效發(fā)現(xiàn)處置涉賭賬戶。

而在C2B交易中，該模型針對(duì)靜態(tài)商戶、非商戶信息和動(dòng)態(tài)的交易屬性信息，刻畫出可疑商戶的識(shí)別模型，從而獲取更多交易風(fēng)險(xiǎn)賬戶及識(shí)別這些賬戶的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)并進(jìn)行階梯處置。此外，財(cái)付通風(fēng)控團(tuán)隊(duì)聯(lián)動(dòng)騰訊云的技術(shù)能力，既拓寬了賭博網(wǎng)站和APP的識(shí)別渠道，又能夠監(jiān)測(cè)其中接入財(cái)付通支付賬號(hào)的占比，從而進(jìn)行進(jìn)一步打擊處置。經(jīng)長期分析和打擊治理經(jīng)長期分析和打擊治理，自2020年1月以來，各類涉賭平臺(tái)通過財(cái)付通支付渠道的交易筆數(shù)已大幅下降。