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今年2月份，QQ里的騙子盯上了杭州錢江新城某貿(mào)易公司的財(cái)務(wù)，盜用老總QQ，讓財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬98萬(wàn)。財(cái)務(wù)遵命，真的轉(zhuǎn)了。老天！收到銀行短信，老總質(zhì)問財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)傻眼！趕快報(bào)警！第一時(shí)間，轄區(qū)四季青派出所和江干刑偵大隊(duì)緊急介入。這種時(shí)刻，不是先忙破案，止損第一啊！蜀黍們就在一分鐘之內(nèi)，止損了63萬(wàn)。在后續(xù)的一個(gè)小時(shí)里，杭州與深圳兩地警方采取非常措施，又止損了12萬(wàn)。

盜用老總QQ騙取98萬(wàn)

秒針“滴答滴答”繞著表盤走了一圈，民警止損63萬(wàn)元巨款！那個(gè)冬天的傍晚，和騙子搶時(shí)間，汗水濕透警服。然后，艱苦的偵破工作展開。到昨天，5名犯罪嫌疑人歸案，均被逮捕。這一回，騙子又用上環(huán)環(huán)相扣的新招了，值得仔細(xì)地寫出來(lái)預(yù)警。QQ上，“老總”突然問起“公司賬戶里還有多少錢”，小王，女，80后，錢江新城某貿(mào)易公司的財(cái)務(wù)。2月4日下午4點(diǎn)，快下班了，小王的QQ亮了起來(lái)。一看，是群內(nèi)私聊，對(duì)方昵稱“旅程”，對(duì)應(yīng)的應(yīng)該是公司老總。

“旅程”問小王，公司賬戶里還有多少錢？小王以為，是老總要了解公司賬目，她沒有多想，截圖加文字，如實(shí)匯報(bào)。“旅程”看完，發(fā)出指示：你把98萬(wàn)元?jiǎng)澋缴钲谀炽y行賬號(hào)里，還說(shuō)這筆款比較急。說(shuō)完，一個(gè)賬號(hào)就發(fā)到了小王的QQ上。小王沒有啥懷疑的，馬上就用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬。

很快，隔壁辦公室的門被迅速推開，老總急匆匆地走出來(lái)質(zhì)問。“是誰(shuí)把我98萬(wàn)元匯出去的？”這個(gè)時(shí)候，小王傻眼了，弱弱地回答：“老總，不是你剛才在QQ上讓我匯出去的嗎？”

老總非常生氣：“我根本沒有指令給你過！”兩人趕緊看聊天記錄，昵稱一樣，頭像一樣！但，QQ號(hào)卻是一個(gè)陌生的號(hào)碼。媽呀！肯定是遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙了。小王轉(zhuǎn)賬的確切時(shí)間是下午4點(diǎn)22分。他們報(bào)警花了約十分鐘時(shí)間。出警的，是轄區(qū)四季青派出所和江干刑偵大隊(duì)。緊急輸入錯(cuò)誤密碼三次以上，一分鐘內(nèi)警方止損63萬(wàn)元。

“我們是知道的，這個(gè)時(shí)候的第一要?jiǎng)?wù)是趕緊止損！”哪怕現(xiàn)在回想起來(lái)，四季青所辦案民警黃勝還是語(yǔ)速很快。當(dāng)天，警方簡(jiǎn)單了解案情之后，時(shí)間正好走到傍晚5點(diǎn)整。“銀行已經(jīng)下班了，我們沒有條件馬上去查詢和止損，這條路肯定不是最快的。”黃勝對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙是有研究的，馬上和同事分工，他操作網(wǎng)銀，同事操作電話銀行。

這兩者，是騙子得手后最容易向外轉(zhuǎn)賬的方式。滴答滴答，桌上的鬧鐘不留情地走著。手指如飛，民警們緊急采取了輸錯(cuò)密碼三次以上的方式。就在一分鐘里，暫時(shí)凍結(jié)了騙子賬戶的網(wǎng)銀和電話銀行。不過，瘋狂的騙子還是先一步轉(zhuǎn)賬了，已經(jīng)有35萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到了其它賬戶，但剩余的63萬(wàn)元被止損了！

“我們想，能不能止損更多呢？”刑偵中隊(duì)長(zhǎng)趙振華說(shuō)，傍晚5點(diǎn)22分，也就是轉(zhuǎn)賬后一個(gè)小時(shí)，大隊(duì)馬上聯(lián)系上了深圳警方，協(xié)助啟動(dòng)臨時(shí)凍結(jié)機(jī)制，下一層賬戶的電話銀行、網(wǎng)上銀行、ATM機(jī)三條轉(zhuǎn)賬渠道也被凍結(jié)了12萬(wàn)元。“這是我們首次和深圳警方如此開展異地合作，兄弟單位還是給力的。”換句話說(shuō)，一個(gè)小時(shí)之后，總計(jì)75萬(wàn)元被止損！

專案組發(fā)現(xiàn)，銀行卡是在深圳辦的，取款則是在佛山，而行騙又在別的地方。“我們趕到了深圳，對(duì)開戶人，嫌疑人取走部分贓款的走向，都進(jìn)行了詳細(xì)偵查，得到了監(jiān)控等資料。”趙振華說(shuō)，最終他們鎖定了取款嫌疑人的身份。

3月6日、11日，專案組在深圳抓獲3名犯罪嫌疑人。3月18日、19日，另有2名嫌疑人在廣州、珠海落網(wǎng)。此刻，5人都已被批準(zhǔn)逮捕。警方發(fā)現(xiàn)，這5個(gè)，只負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬取款。“先我們一步轉(zhuǎn)出去的35萬(wàn)，居然這么短的時(shí)間里，是分十幾次轉(zhuǎn)出去的，可見他們非常瘋狂，也非常專業(yè)。”

那么，問題來(lái)了，騙子到底如何行騙？結(jié)合嫌疑人的交代，警方分析，這是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程——

首先，騙子盜取了財(cái)務(wù)和公司老總的QQ。注意，他們只在半夜干這個(gè)活，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候事主都在休息，不易被發(fā)現(xiàn)。然后，騙子申請(qǐng)一個(gè)新的QQ號(hào)，用老總QQ管理員的身份，把這個(gè)新QQ號(hào)加入到公司群里。一般來(lái)說(shuō)，公司群里會(huì)有很多人，多一個(gè)，是不太會(huì)引起注意的。

第二步就是潛伏！等待時(shí)機(jī)。

第三步，騙子就在行騙的當(dāng)天當(dāng)時(shí)，突然把新QQ號(hào)的昵稱和頭像都換成和老總的一模一樣，然后私聊（肯定是私聊，不會(huì)群聊）發(fā)假指令給財(cái)務(wù)，要求馬上轉(zhuǎn)賬。注意，上述案例里，公司賬戶里實(shí)際有幾百萬(wàn)，為啥選98萬(wàn)這個(gè)數(shù)字，因?yàn)轵_子知曉一次轉(zhuǎn)賬額度是100萬(wàn)。

好，打起精神，走筆至此，錢報(bào)記者要著重指出騙子最狠最新的一招：騙子會(huì)在QQ找朋友網(wǎng)上搜索“財(cái)務(wù)”、“會(huì)計(jì)”這一類的關(guān)鍵詞，一旦發(fā)現(xiàn)昵稱里有這些關(guān)鍵詞的，就會(huì)列為行騙重點(diǎn)！問一下，是不是有很多財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)為了工作方便，把自己的QQ昵稱改成“公司名+財(cái)務(wù)”的模式？

目前，案件正在進(jìn)一步審理之中。

最后，奉上防范三點(diǎn)：

一，匯款之前一定要通過電話，或者面對(duì)面的方式，確認(rèn)對(duì)方的身份。

二，保護(hù)好自己的賬號(hào)，設(shè)置較為復(fù)雜的QQ密碼并且要經(jīng)常更換。

三，萬(wàn)一發(fā)現(xiàn)被騙，一定要和騙子搶時(shí)間，立即報(bào)警，同時(shí)開始三次以上輸錯(cuò)密碼的方式臨時(shí)凍結(jié)騙子賬戶。