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在Sodinokibi勒索軟件會員發(fā)布用于勒索軟件付款的部分交易ID之后，研究人員便能夠使用該信息跟蹤會員的資金蹤跡，在某些情況下還可以了解他們?nèi)绾问褂闷浞欠ㄊ杖搿?/p>

本月初，邁克菲介紹了GandCrab Ransomware作為會員的運營情況，以及在GandCrab?關(guān)閉?后?Sodinokibi Ransomware?如何招募業(yè)績最好的人來建立一個?全明星的會員團(tuán)隊?。

作為此報告的一部分，它顯示了名為Lalartu的分支機構(gòu)如何在地下惡意軟件和黑客論壇上擔(dān)保Sodinokibi Ransomware RaaS。

在一份新報告中，邁克菲的研究人員通過根據(jù)以上會員發(fā)布的交易ID跟蹤會員的資金追蹤，繼續(xù)對Sodinokibi Ransomware進(jìn)行分析。

資金跟蹤

在研究Sodinokibi Ransomware會員時，?McAfee?從該會員名為Lalartu的會員?那里找到了?另一個論壇帖子，該會員以前曾擔(dān)保過RaaS。

在此論壇帖子中，該會員發(fā)布了部分交易ID的屏幕快照，在72小時內(nèi)支付了大約287,499.00美元的贖金。

會員發(fā)布的交易?（來源：McAfee）

通過查看勒索軟件的現(xiàn)有樣本，McAfee能夠確定平均勒索付款在.44到.45比特幣之間，相當(dāng)于約4,000美元。該平均價格還與Lalartu屏幕截圖中顯示的贖金付款相關(guān)。

在?區(qū)塊?鏈數(shù)據(jù)分析公司?Chainalysis?的幫助下，邁克菲能夠從會員的帖子中檢索完整的交易ID，并使用它們來映射與這些贖金和會員付款相關(guān)的比特幣交易。

映射勒索付款?（來源：McAfee）

這些信息隨后成為McAfee研究Sodinokibi RaaS及其關(guān)聯(lián)公司的比特幣交易的起點。

邁克菲公司網(wǎng)絡(luò)調(diào)查負(fù)責(zé)人約翰·福克爾（John Fokker）在一次談話中對BleepingComputer表示：“拉拉圖的付款是一個開始，我們從那里開始了?！?“查看會員，并根據(jù)付款部分等，我們向上游看了看開發(fā)商部分?！?/p>

從收集到的信息中，邁克菲能夠查看其他勒索軟件付款的情況，以及會員和RaaS運營商之間的60/40或70/30收入分配。

“我們看到受害者向他們分配的錢包付款；從那里開始，平均需要進(jìn)行兩到三筆交易，然后轉(zhuǎn)到“附屬”或“分配”錢包。從那個錢包中，我們看到分裂的發(fā)生是因為“ UNKN”這個綽號在他的論壇帖子中，我們從這篇文章開始。60％或70％的會員留在該會員，其余40/30％的會員通過多筆交易轉(zhuǎn)發(fā)給Sodinokibi背后的參與者?！?/p>

通過深入研究其他Sodinokibi分支機構(gòu)的比特幣交易，McAfee能夠更好地了解勒索軟件分發(fā)者如何利用其不義之財。

例如，下面的會員將少量的未知服務(wù)和大量的服務(wù)轉(zhuǎn)移到了Bitmix混合器，以嘗試使追蹤這些硬幣變得更加困難。

跟蹤會員的交易?（來源：McAfee）

邁克菲（McAfee）看到其他會員使用比特幣在地下市場上購買服務(wù)。這些市場接受用于毒品，武器和黑客服務(wù)等非法物品的比特幣。

更令人擔(dān)憂的是，McAfee能夠追蹤到的較大的關(guān)聯(lián)公司之一的錢包里裝有443 BTC或約450萬美元，表明他們是一個重要參與者。

“沿著一個特定會員的蹤跡，我們最終看到大量比特幣被轉(zhuǎn)移到一個總價值為443 BTC的錢包中，平均比特幣價格約為450萬美元?！?/p>

比特幣交易顯然變得不那么匿名了

比特幣的創(chuàng)建是一種去中心化的方法，它可以發(fā)送付款并為買賣雙方提供更大程度的隱私，同時還提供諸如Chainalysis等新服務(wù)，但隱私正在逐漸消失。

這些服務(wù)使用已經(jīng)確定的比特幣地址的大型數(shù)據(jù)庫，使執(zhí)法部門可以更輕松地跟蹤比特幣的使用方式。

根據(jù)據(jù)稱Chainalysis員工已刪除的Reddit AMA的說法，在某些情況下，這些服務(wù)還可以用于?跟蹤發(fā)件人和收件人的IP地址?。

使用IP地址，執(zhí)法人員可以更輕松地追蹤比特幣交易中使用的機器以及潛在的相關(guān)用戶。

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